【今日曝光】5家平台被曝,其一家因非吸再点名

金融曝光       2018-10-11 18:52      来源:网贷天眼

一、718金融停止运营:待还项目1个 未提现金额5万元
近日,北京P2P平台“718金融”发布停业公告称,由于平台实际控制人不符合私募资金管理人不能从事P2P业务的要求,因此决定停止运营,良性退出。据了解,718金融在公告中做出“七不”承诺。具体而言,退出期间公司不注销,不再新增P2P业务,经营地址不变更,网站不关闭,高管不失联。718金融提醒用户及时提现,提现完毕后将逐步关闭网站与APP等。【详情】

二、惠众金融宣布清盘 清偿计划将提交监管部门

10月9日,惠众金融发布“关于惠众金融P2P网络借贷信息中介平台现有业务暂停公告”,决定暂停现有业务,预计10月9日-10月12日,向整治办及协会等相关上级监管部门提交整体清偿方案。公告显示,自10月9日起,惠众金融平台系统将不提现、不发标、关闭充值通道,但不影响出借人正常登录、查询及其他操作功能。公告称,10月13日-10月20日,成立清偿工作小组,由公司股东及高管组成,同时引入专业第三方审计及律所开展债权债务清算、启动清偿工作。此外,预计10月20日-10月30日成立授权出借人推选的代表成立出借人委员会就平台暂停运营清理存量业务的相关工作与平台进行磋商,维护全体出借人利益。【详情】

三、汇淘金集资**案已提交检察院审查起诉
10月8日,杭州市公安局江干区分局通过其官方微博“平安江干”通报了网贷平台“汇淘金”及“爱多银”涉嫌集资**案的最新情况:目前杭州警方已对上述案件完成侦查,分别与9月28日、9月29日移交人民检察院审查起诉。网贷平台“汇淘金”曾于2018年7月19日在其官网发布良性退出公告,称将尽快制定清退方案,并承诺不失联,不跑路,现官网已无法打开。该平台主体运营公司为杭州谷影网络科技有限公司,注册资本1000万元,法定代表人张涛持股100%。【详情】

四、爱多银集资**案已提交检察院审查起诉
网贷平台“爱多银”的主体运营公司为杭州艾慕杰信息技术有限公司,注册资本3000万,法人蔡凤华持股100%。2018年6月26日,爱多银发布“出借人逾期风险”公告,称网站暂停运营,不在发布借款标,待逾期款项解决后,再恢复运营。而此前,曾有投资人爆料,“爱多银”与“微创金服”“易人金服”的工商信息注册的电话号码一致。根据通告,杭州市公安局已查明: 2017年9月至2018年6月,犯罪嫌疑人潘某某伙同何某某以公司名义在互联网上搭建“爱多银”网贷平台,通过在平台上虚构借款人及借款标的(药材抵押标),以高额利息吸引资金出借人通过平台出借资金,所得资金均被犯罪嫌疑人用于偿还个人债务、支付资金出借人本金利息、支付平台运营费用等用途,造成资金出借人重大经济损失。【详情】

五、信和财富涉嫌非法集资再被点名
信和财富再次被相关部门警示风险,10月10日,据扬州广播电视台消息,江苏省扬州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室警示信和财富投资风险。日前,相关职能部门对信和财富在江苏扬州分支机构负责人进行约谈,相关人员称公司只是提供投资咨询,由投资者自行在APP上注册并投资,对于在扬州市分支机构的运行数据以商业机密或数据在总公司为由拒不提供。【详情】

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